Tội phạm trên chợ đen chuyển từ Bitcoin sang giao dịch bằng Monero

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang xem xét đưa Monero (XMR) vào danh sách công cụ bị lợi dụng bởi các phần tử tội phạm mạng. Đại diện Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) tiết lộ với CNBC rằng các tội phạm mạng đang “tìm kiếm loại tiền tệ khác Bitcoin chẳng hạn như Monero (XMR)Ethereum (ETH)”. FBI lo sợ bởi Monero (XMR) cũng là một Cryptocurrency có tính bảo mật riêng tư cao. Các Cryptocurrency khác như Zcash (ZEC) Dash (DSH) dường như không mang lại tính ẩn danh cao như các giao dịch đơn lẻ ở Monero.


Khi Bitcoin (BTC) lần đầu tiên ra mắt vào năm 2009, nhiều người lầm tưởng rằng Cryptocurrency đều mang tính ẩn danh như tiền mặt . Quan niệm sai lầm phát sinh từ sự thiếu hiểu biết về công nghệ Blockchain – một mạng lưới ghi lại toàn bộ các địa chỉ Bitcoin (BTC) của người gửi và người nhận, cũng như số tiền và thời gian giao dịch.

Việc nhận ra rằng Bitcoin không hoàn toàn ẩn danh như đã từng phổ biến trước đó đã tạo ra nhiều loại dịch vụ pha trộn nhiều tính năng, còn được gọi là Tumbler. Các dịch vụ này giúp ẩn danh Bitcoin của người dùng, nhưng các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những lổ hỗng trong các loại hình dịch vụ này.

Vào năm 2011 khi SilkRoad ra đời, thị trường chợ đen đầu tiên chấp nhận giao dịch bằng Cryptocurrency và chọn Bitcoin làm đồng tiền giao dịch chính. Kể từ khi bị xóa sổ, Darknet chuyển hướng sang Monero. Đầu mùa hè này. Monero (XMR) được phép sử dụng để mua sản phẩm từ các nhà cung cấp trên thị trường Darknet. Ngay cả một số chợ đen tai tiếng như AlphaBay, The Open Road và Oasis Market cũng đã bắt đầu rục rịch chấp nhận Monero. Theo đơn khiếu nại hình sự tại Toà án Hoa Kỳ Quận phía đông của California, gần 12.000 đồng Monero đã bị các cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ từ các máy chủ của AlphaBay.


Mặc dù Ethereum (ETH) cũng gặp phải một vài vấn đề liên quan đến tính ẩn danh giống như Bitcoin, nhưng mức độ sử dụng Ether của tội phạm mạng không có dấu hiệu suy giảm. Giá trị của nó đã tăng vọt lên tương đương hàng trăm triệu đô la Mỹ. Một trong những đối thủ cạnh tranh không làm giảm được về tính ẩn danh của Monero (XMR) Zcash (ZEC). Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch ZCash không phải là giao dịch cá nhân.

Theo lời cáo buộc của tòa án liên bang Mỹ, vụ kiện đã thu giữ gần 3700 đồng ZCash từ Alexandre Cazes, kẻ đứng đằng sau chợ đen AlphaBay. Vào thời điểm AlphaBay đi xuống, trang web đã bắt đầu cho phép giao dịch với ZCash.


Blockchain Intelligence Group, một công ty phân tích blockchain cho biết rằng các giao dịch Bitcoin bất hợp pháp đã giảm từ 50% xuống còn dưới 20% giao dịch. Đồng sáng lập của Chainalysis, một công ty phân tích blockchain khác tuyên bố rằng việc thực thi luật đã làm giảm độ tin cậy của các chợ đen. Sau khi bị FBI đánh sập, cái mà Darknnet SilkRoad để lại chính là mở rộng thị trường sử dụng các Cryptocurrency trong việc trao đổi mua bán hàng cấm trên các web chợ đen.

Đại diện của DHS đã trả lời phỏng vấn với CNBC về trường hợp cho đóng cửa sàn giao dịch Bitcoin BTC bởi cáo buộc từ chính phủ Hoa Kỳ rằng BTC-e có dính líu đến các phi vụ rửa tiền thông qua Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Đại diện của DHS tự hào về nỗ lực cải cách của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi các giao dịch hình sự thông qua Blockchain và tổ chức trao đổi có trách nhiệm. Người đại diện đã nhận xét về danh tiếng của Bitcoin: “Tôi nghĩ rằng hiện nay BTC đã hợp pháp hơn nhiều so với những gì mà người ta từng coi nó chỉ sử dụng cho các mục đích xấu”.
DMCA.com Protection Status
Mystown author image
| | | | | | | | |

NHÓM TÁC GIẢ MYSTOWN

"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ"

Mọi thứ đều chứa đựng điều bí ẩn, thậm chí cả bóng tối và sự câm lặng, tôi học được rằng cho dù tôi ở trạng thái nào, tôi cũng có thể yên bình.

- Chúng tôi không đi ngược lại quy luật của tự nhiên
- Chúng tôi không làm trái lẽ sống của xã hội
- Chúng tôi không tiếp tay cho cái sai
- Chúng tôi cung cấp những SỰ THẬT bị che giấu

Bình luận

  • MysTown Beta Version II | Copyright © 2017